I. Дело о «Бумеранге»
ФАБУЛА ДЕЛА

Крупнейшая российская транспортная компания понесла убыток в результате несанкционированного безналичного перевода денежных средств в размере 90 млн. рублей на счет сторонней компании. Компания обратилась за услугами ФАСАД с целью поиска возможности возврата указанной суммы и дальнейшего содействия в судебных разбирательствах.

ФАСАД-УСЛУГИ

Шаг 1. Анализ справочника контрагентов компании показал, что наименование сторонней компании почти полностью совпадает с наименованием другого акцептованного поставщика. Реквизиты компании-«зеркала» были внесены в карточку разрешенного контрагента одним из сотрудников компании.

Шаг 2. Анализ прав доступа в бухгалтерской и операционной системах компании, а также лог изменений записей определил ФИО сотрудника компании, который произвел замену реквизитов, таким образом введя в заблуждение конечного акцептанта платежа, не обратившего внимание на небольшое различие в наименовании получателя.

Шаг 3. Снятие образа жесткого диска корпоративного компьютера сотрудника, ФИО которого было выявлено на Шаге 2, и изучение с использованием списка ключевых слов его переписки, помогло выявить прочих причастных лиц.

Шаг 4. Содействие клиенту в подаче искового заявления для возбуждение уголовного дела обеспечило получение информации по запросу полиции о том, кому были распределены со счета компании-«зеркала» денежные средства в размере 90 млн. рублей.

Шаг 5. Анализ аффилированности лиц, которым были перечислены денежные средства, и сотрудников компании показал наличие родственной связи у порядка 60% из них. Данный факт с учетом результатов на Шаге 3 обеспечило возможность в судебном порядке истребовать обратно ту часть денежных средств, которая не была израсходована конечными получателями (а именно 30 млн. рублей из 90 млн. рублей).

Шаг 6. Порядка 80% из оставшихся 60 млн. рублей, как выяснилось на Шаге 5, были распределены между двумя контрагентами, которые «без шума и пыли» с достаточной оперативностью сняли денежные средства со своих счетов. Сбор и изучение информации о наиболее частых маршрутах заграничных поездок данных фигурантов, выявил, что один из них осуществлял визиты в Великобританию, что дало основание сделать предположение о наличии неких активов в данной стране, которые были приобретены за счет несанкционированного перевода денежных средств компании-клиента.

Шаг 7. Получение подтверждения о факте наличия и деталей об имеющихся активах (загородной вилле) фигуранта и взаимодействие с английскими адвокатами при проведении судебного процесса по удовлетворению требований компании-клиента через реализацию активов фигуранта в Великобритании.

РЕЗУЛЬТАТ

62 млн. рублей из 90 млн. рублей возращены компании-клиенту.


Схема шагов расследования дела "О бумеранге"


Назад к списку