Головной офис международной фармацевтической компании «Вечность» (далее – «Вечность») получил анонимное сообщение через «горячую» линию о дискриминации ряда официальных дистрибьюторов в Энской области России менеджерами по продажам при распространении жизненно важного лекарственного средства (ЖВЛС) «Панацея».
Кроме того, приводились примеры резко возросших личных расходов у менеджеров Вечности в Энской области, а также упоминались жалобы других дистрибьюторов, которым менеджеры Вечности не раз отказывали в продаже, аргументируя это отсутствием данного ЖВЛС на складе.
Согласно информатору, ЖВЛС «Панацея» закупалось в течение последнего года государственными медицинскими учреждениями Энской области (далее – «МУ») в рамках одного тендера, который был выигран дистрибьютором «Фармаделкин» с поставкой ЖВЛС «Панацея». Несмотря на то, что ЖВЛС «Панацея» имеет ряд дженериков, выпускаемых другими фармацевтическими компаниями, ни один другой участник этого государственного тендера, невзирая на более привлекательные ценовые предложения, не был столь «удачлив», как «Фармаделкин».
Руководство Головного офиса инициировало внутреннее расследование с целью проверки фактов, обозначенных в письме анонимного информатора, и, соответственно, возможных нарушений антикоррупционного законодательства (в частности, FCPA).
ШАГ 1.
В результате анализа учетных данных Энского филиала Вечности было выявлено, что филиал осуществил в анализируемом периоде всего две поставки ЖВЛС «Панацея» (2504 дозы и 3202 дозы), но не вторичному (как оказалось) дистрибьютору «Фармаделкин», а прямому дистрибьютору Вечности со схожим названием - компании «Фарма-делкин».
Воспользовавшись стандартной аудиторской оговоркой, предусматриваемой соглашениями между фармацевтическими производителями и дистрибьюторами, был получен доступ к данным компании «Фарма-делкин». В ходе аудита было выявлено, что через две недели после поставки ЖВЛС «Панацея» Энским филиалом Вечности «Фарма-делкин» передал безвозмездно все 5706 доз в качестве благотворительного пожертвования государственному МУ «Айболит», также расположенному в Энской области. Стоит отметить, что менеджеры по продажам Энского филиала согласовали скидку в 50% при продаже обеих партий, аргументируя это Головному офису тем, что «Фарма-делкин» закупает его для дальнейшего пожертвования в пользу МУ «Айболит».
ШАГ 2.
Анализ публичных данных по государственным тендерам на закупку препаратов с характеристиками, которым отвечает ЖВЛС «Панацея», подтвердил, что в анализируемом периоде проводился только один тендер с заданными параметрами от государственного МУ «Тереза». В данном тендере участвовали два дистрибьютора – (1) прямой дистрибьютор «Фарма-делкин» и (2) вторичный дистрибьютор «Фармаделкин». При изучении деталей данного тендера было выявлено, следующее:
- несмотря на то, что описание закупаемого ЖВЛС не содержало точного названия препарата «Панацея», указание в тендерной документации его уникальной формы выпуска по сути являлось негласным барьером для других дистрибьюторов по участию в тендере с дженериками;
- компании «Фарма-делкин» и «Фармаделкин» хотя и не являлись аффилированными юридически, тем не менее, могли рассматриваться как связанные с точки зрения положений антикоррупционного законодательства США (FCPA), поскольку учредители данных компаний состояли в близких родственных связях;
- количество доз препарата «Панацея», которое было объявлено на закупку и в итоге поставлено вторичным дистрибьютором «Фармаделкин» (всего 5706 доз) в точности совпадало с тем количеством доз, которые были ранее проданы Энским филиалом первичному дистрибьютору «Фарма-делкин» и затем «пожертвованы» в МУ «Айболит».
ШАГ 3
Анализ договоров Энского филиала с врачами в рамках проведения различных маркетинговых мероприятий выявил, что филиал заключил договор гражданско-правового характера с двумя врачами – (1) г-ном Пилюлькиным – Председателем тендерного комитета по вышеупомянутой государственной закупке от МУ «Тереза» и (2) г-ном Градусничкиным – Главным врачом МУ «Айболит», в пользу которого было «пожертвовано» и затем продано через тендер ЖВЛС «Панацея». Предметом договора были услуги, предоставляемые данными врачами для Энского филиала по написанию научной статьи о заболевании, в терапии которого может быть использовано ЖВЛС «Панацея». Как удалось выяснить из открытых источников, аналогичная статья (но большего объема) была издана тремя годами ранее другими авторами. С одной стороны, выявленное обстоятельство могло рассматриваться как индикатор возможного подкупа врачей, которые имели возможность влиять на исход государственного тендера (являясь государственными чиновниками), с точки зрения антикоррупционного законодательства (в частности, FCPA). С другой стороны, гонорар в несколько миллионов рублей за столь явный плагиат также может являться еще одним аргументом в пользу того, что 5706 доз ЖВЛС «Панацея», которые перешли через благотворительность в МУ «Айболит», являются теми же самыми 5706 дозами, которые были закуплены позднее МУ «Тереза» в рамках государственного тендера.
ШАГ 4
По результатам анализа сведений, указанных в жалобах ряда региональных дистрибьюторов, были проведены интервью с их представителями, а также изучены материалы официальных ответов менеджеров Энского филиала о наличии ЖВЛС «Панацея» на складе. Было выявлено, что несмотря на наличие данного препарата в количестве, превышающем объем, запрашиваемый на конкретную дату дистрибьюторами, менеджеры предоставляли неверные сведения, направленные на ограничение количества участников упомянутого выше тендера на закупку ЖВЛС «Панацея».
ШАГ 5
Индикаторы, полученные в ходе расследования на шаге 1 – шаге 4, были подтверждены через операцию «Тайный пациент» посредством сверки серийного номера ЖВЛС «Панацея», которое МЦ «Тереза» использовал в лечении своих пациентов, с серийными номерами ЖВЛС «Панацея», проданными ранее с скидкой в 50% Энским филиалом Вечности дистрибьютору «Фарма-делкин» для, якобы, пожертвования в пользу МУ «Айболит».
В результате проведенного расследования был выявлен и доказан сговор между менеджерами Энского филиала компании «Вечность» с врачами государственных МУ. За скрытое вознаграждение (гонорар врачам за «написание» статьи) была произведена государственная закупка у вторичного дистрибьютора «Фармаделкин» ЖВЛС «Панацея» , ранее переданного (с теми же серийными номерами) в другое МУ в виде пожертвования от прямого дистрибьютора «Фарма-делкин».
В настоящее время против врачей и дистрибьюторов, вовлеченных в цепочку данных событий, возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4. Одновременно компания «Вечность» вынуждена продолжить расследование для выявления схожих эпизодов, определения объема бизнеса филиала, полученного в результате коррупционных действий и, соответственно, расчета штрафа в соответствии с антикоррупционным законодательством (в частности, FCPA).
Схема шагов расследования дела о «благотворительной» медицине
