Финансовые расследования

Расследование мошенничества, случаев коррупции, нарушения политик и процедур компаний и иных неправомерных действий.

Расследование случаев несоблюдения установленных нормативно-правовых требований: российского и международного антикоррупционного законодательства (Закон США о противодействии коррупции за рубежом, Закон Великобритании о противодействии коррупции), а также законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оценка благонадежности (бэкграунд чек) сотрудников, контрагентов и прочих третьих лиц на наличие возможных финансовых, репутационных, коррупционных и прочих рисков, в том числе связанных с нежелательной аффилированностью.

Расследования в интересах миноритарных акционеров

• инвестирования без наличия очевидного экономического обоснования в оппортунистические проекты;
• использования / вывода средств на условиях, дискриминирующих интересы миноритарных акционеров;
• осуществления намеренных управленческих финансовых ошибок;
• прямого использования инвестиционных ресурсов не по утвержденному с миноритарными акционерами назначению.

• выявление фактов, подтверждающих неправомерные действия или бездействия мажоритарных акционеров, в результате которых был нанесен ущерб миноритарным акционерам;
• расчет величины возможно нанесенного ущерба;
• определение справедливой рыночной стоимости доли миноритариев с учетом возможного ущерба;
• сопровождение сделки по выкупу доли миноритариев на условиях, максимально близких к предложенным, как в судебном, так и в досудебном порядке.

Поиск и возврат активов

• Поиск активов, утраченных в результате мошеннических действий, в различных юрисдикциях.
• Расследование обстоятельств вывода активов.
• Содействие в возврате утраченных активов посредством судебных процедур в различных юрисдикциях.

Интеллектуальный анализ данных при проведении финансовых расследований (Forensic Data Analytics)

• Разработка форензик-специализированных аналитических тестов (FDA-тестов), уникальных для специфики бизнеса компаний.
• Поиск «скрытых» или неизвестных связей и закономерностей в большом массиве внутренних данных копмпаний для определения периметра детального расследования.
• Формирование «умных выборок», которые содержат высокую концентрацию потенциально рисковых операций/транзакций компаний.
• «Подборка» уникальных для компаний комбинаций дальнейших процедур в рамках финансовых расследований.

Управление рисками и комплаенс

• Диагностика существующей и/ или разработка «с нуля» системы управления рисками мошенничества и коррупции в компании.
• Диагностика существующей и/ или разработка «с нуля» программы соблюдения требований законодательства (комплаенс).
• Разработка программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Содействие в судебных спорах

• Предоставление бухгалтерской, финансовой и экономической экспертизы в рамках судебных и внесудебных процессов с участием внутренних и внешних юристов компаний.
• Выступление в качестве свидетеля-эксперта по экономическим спорам.
• Проведение прочих экспертиз, применимых к экономическим спорам (например, почерковедческой и компьютерной).

Компьютерная криминалистика

• Снятие образов мобильных устройств и проведение последующего анализа соедржашихся на них данных.
• Сбор и анализ доказательств, артефактов в сети Интернет в рамках поддержки расследований и судебных процессов.

Услуги горячей линии

• Диагностика существующей и/ или разработка «с нуля» внутренней «Горячей линии» клиентов (по вопросам мошенничества и коррупции).
• Предоставление полного спектра услуг независимой, анонимной и конфиденциальной «Горячей линии».
• Проведение независимых расследований по информации, поступающей на «Горячую линию» клиентов.